四川明星电力股份有限公司第五届四次会议于2001年7月23 日在公司四楼会议 室召开。全体董事出席了会议，会议通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2001年中期报告》及摘要；

    2、审议通过了关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案。

    公司董事会根据《企业会计制度》和财政部财会（2001）17号《贯彻实施企业 会计制度》有关政策衔接问题的规定要求。组织了公司生产技术部门、设备管理部 门和财务部门分管设备的专业人员对公司的所有固定资产进行了清理、检查，根据 相关的会计制度及公司的实际情况，共计提取固定资产减值准备269333133.42元。 其中：房屋建筑物计提减值准备11485953.72元； 机器设备计提固定资产减值准备 1244717.97元，提取无形资产减值准备1682263.00元。

    3、审议通过了对明星大酒店的投资及建设方案。董事会拟投资5000 万元以股 份制方式在遂宁建设三星级的明星大酒店，但合作对象尚未确定，待其确定之后， 董事会将另行公告。

    本次投资在董事会的投资决策权限范围之内。

    4、审议通过修订后的公司董事会工作规则。

    特此公告