四川明星电力股份有限公司于2006年3月15日在公司召开了董事会第六届二十三次会议。9名董事全部出席了会议,公司监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦刚董事长主持,以记名投票方式通过了如下事项。

    一、审议通过了《关于展期贷款的议案》

    为维持公司正常运转对流动资金的需求,会议同意将在中国建设银行股份有限公司遂宁市分行的1亿元贷款展期一年。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了向农业银行遂宁市分行贷款2000万元的议案。

    决定以遂宁宾馆资产作抵押,向农业银行遂宁市分行贷款2000万元。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权1票,董事黄炳科弃权。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二○○六年三月十五日