特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开及出席情况

    公司于二00六年三月十五日上午九时在公司召开了公司二00六年第一次临时股股东大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共计14人,代表股份116746894股,占本公司总股本的44.07%。其中：非流通股股东3人,代表股份116690132股,占总股本的44.05%；流通股股东11人,代表股份56762股,占总股本的0.02%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会,会议由董事长秦刚主持。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东代理人审议,会议以记名投票方式表决通过《公司董事会关于增补董事会成员的议案》,增补王成平、钟一瑾、黄炳科为公司第六届董事会董事,其任期与第六届董事会任期相同。

    各当选董事得票情况如下：

    王成平：出席会议股东表决结果：116746894股赞成,占本次股东大会有关表决权的100 %；0股反对；0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：56762股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    钟一瑾：出席会议股东表决结果：116743144股赞成,占本次股东大会有关表决权的99.99%；0股反对；3750股弃权。

    社会公众股股东表决情况：53012股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的93.39%,0股反对,3750股弃权,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的6.61%。

    黄炳科：116743144股赞成,占本次股东大会有关表决权的99.99%；0股反对；3750股弃权。

    社会公众股股东表决情况：53012股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的93.39%,0股反对,3750股弃权,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的6.61%。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨川平见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00六年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议

    (二)与会股东及股东授权代表的议案表决票

    特此公告

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00六年三月十五日