四川明星电力股份有限公司于2005年11月29日以通讯表决方式召开了董事会第六届十九次会议。11名董事全部参加了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    由于本公司董事长周益明先生近期将全力处置有关明伦集团的债权债务事宜,董事会以9票同意,2票弃权同意其委托秦刚董事在此期间代为行使四川明星电力股份有限公司董事长职责。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00五年十一月三十日