清华同方股份有限公司于2005年4月25日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知,会议于2005年4月27日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年第一季度报告。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务的议案》

    同意杨小舟先生因工作原因辞去公司副总裁职务。

    公司独立董事认为上述辞职符合公司相关审批程序及公司章程的规定,同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    此外,公司于本公告之日起将变更公司Email信箱,变更后的Email信箱为：600100＠thtf.com.cn。

    特此公告