清华同方股份有限公司于2004年12月20日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2004年12月23日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为无锡清华同方科技园有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为下属控股子公司无锡清华同方科技园有限公司向中国建设银行无锡分行申请的7000万元人民币一年期流动资金贷款提供担保。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于为江西无线电厂提供贷款担保的议案》，同意公司为下属控股企业江西无线电厂向工商银行申请的6000万元人民币最高额度贷款提供担保。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    上述担保均符合56号文的要求。

    特此公告