清华同方股份有限公司第三届第四次董事会于2004年9月15日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议讨论并一致通过了如下决议：

    一、审议通过《关于申请民生银行综合授信额度为下属子公司使用并提供担保的议案》,同意公司向民生银行申请5亿元人民币综合授信额度。

    此笔授信额度申请完成后,公司共获得银行授信额度35.14亿元。

    二、审议通过《关于向深圳清华同方股份有限公司提供3000万元贷款展期担保的议案》,同意公司为深圳清华同方股份有限公司向广发银行深圳分行申请的3000万元一年期流动资金贷款提供担保。

    三、审议通过《关于为清华同方光盘股份有限公司提供4000万元综合授信额度展期担保的议案》,同意公司为清华同方光盘股份有限公司向深圳发展银行北京分行申请的4000万元为期一年的综合授信额度提供担保。

    四、审议通过《关于为山东清华同方鲁颖电子有限公司提供2400万元综合授信额度担保的议案》,同意公司为山东清华同方鲁颖电子有限公司向中国建设银行沂南县支行申请的2400万元综合授信额度提供担保。

    此三笔担保完成后,公司累计对外担保余额为8.15亿元,占公司2004年6月30日披露的净资产的27.6%。

    特此公告