本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容指示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    清华同方股份有限公司于2004年5月19日在清华同方科技广场C座三层会议室召开2003年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人数20人,代表股票299905298股,占本公司有表决权股票总数的52.19%,符合公司法和公司章程的规定。

    会议由董事长荣泳霖先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产生如下决议：

    一、审议通过了《董事会年度工作报告》的议案

    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    二、审议通过了《监事会年度工作报告》的议案

    赞成：299877118股；反对：0股；弃权：28180股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9906%。

    三、审议通过了《2003年年度报告》的议案

    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    四、审议通过了《2003年度财务决算、利润分配和资本公积不转增股本》的议案

    1.审议通过了2003年度财务决算的议案

    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    2.审议通过了2003年度利润分配的议案

    赞成：299839486股；反对：42232股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9781%。

    3.审议通过了2003年度资本公积金不转增股本的议案

    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    五、审议通过了《董事会换届选举》的议案

    1、同意选举荣泳霖先生担任公司第三届董事会董事

    赞成股数299758238股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.951%。

    2、同意选举陆致成先生担任公司第三届董事会董事赞成股数300711048股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的100.2687%。

    3、同意选举王锡清先生担任公司第三届董事会董事

    赞成股数299749828股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9482%。

    4、同意选举周立业先生担任公司第三届董事会董事

    赞成股数299738228股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9441%。

    5、同意选举秦荣生先生担任公司第三届董事会独立董事

    赞成股数299868316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9877%。

    6、同意选举赵燕女士担任公司第三届董事会独立董事赞成股数299868316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9877%。

    7、同意选举徐宏源先生担任公司第三届董事会独立董事

    赞成股数299868316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9877%。

    六、审议通过了《监事会换届选举》的议案

    1、同意选举赵纯均先生担任公司第三届监事会监事

    赞成股数299878316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.991%。

    2、同意选举邓华先生担任公司第三届监事会监事

    赞成股数299878316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.991%。

    3、同意选举钱明光先生担任公司第三届监事会监事

    赞成股数299888516股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9944%。

    七、审议通过了《继续聘任信永中和会计师事务所及支付审计报酬》的议案

    1、同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计服务机构。

    赞成：299877118股；反对：0股；弃权：28180股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9906%。

    2、同意支付信永中和会计师事务所审计报酬。

    赞成：299834886股；反对：0股；弃权：70412股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9765%。

    八、审议通过了《关于修改公司章程》的议案

    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    九、审议通过了《关于申请银行综合授信额度》的议案赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。

    本次会议经海问律师事务所王雷律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

    备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

清华同方股份有限公司董事会

    二00四年五月二十日