清华同方股份有限公司第二届第十六次董事会于2003年5月29日以通讯表决方式召开,应参表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,会议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于完善公司法人治理制度的议案

    为进一步完善公司法人治理制度,根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会审议通过了《公司治理细则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》和《关联交易管理办法》。(议案具体内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn和公司网站http：//www.thtf.com.cn)

    二、审议通过了关于推迟召开2002年年度股东大会的议案

    根据公司章程规定,公司应在2003年6月30日前召开2002年年度股东大会,鉴于北京地区防止“非典”的特殊情况,经公司董事会讨论通过,决定推迟2002年年度股东大会召开时间,具体召开时间,视北京地区“非典”疫情控制情况,另行通知。

    特此公告