清华同方股份有限公司第二届第八次监事会于2003年5月29以通讯表决方式召开,应参表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《监事会议事规则》的议案。

    为了进一步完善公司法人治理制度,保障公司监事会依法独立行使监督权,确保全体股东的利益,根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会审议通过了《监事会议事规则》(议案具体内容见上交所网站http：//www.sse.com.cn和公司网站http：//www.thtf.com.cn)。

    二、审议通过了关于同意董事会推迟召开2002年年度股东大会决议的议案。

    根据公司章程规定,公司应在2003年6月30日前召开2002年年度股东大会,鉴于北京地区防止“非典”的特殊情况,公司监事会同意董事会关于推迟召开公司2002年年度股东大会的决议。

    特此公告