清华同方股份有限公司第二届第十次董事会于2002年8月15日在本公司会议室召开,应出席董事7名,实到6名,独立董事赵燕女士因出差未出席会议,委托董事长荣泳霖先生代为投票表决,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议由董事长荣泳霖先生主持,产生如下决议：

    一、审议通过公司二00二年半年度报告。

    二、审议通过关于聘任李吉生、李健航为公司副总裁的议案。

    独立董事秦荣生先生出席会议并参加表决,并对聘任公司副总裁议案发表意见,认为公司聘任上述高管人员的条件和程序符合公司《章程》的规定。

    特此公告

    附：李吉生先生、李健航先生简历

    李吉生,男,36岁,汉族,博士研究生,毕业于清华大学热能系,现任清华同方股份有限公司总裁助理兼应用信息系统本部总经理,曾任清华同方股份有限公司人工环境工程分公司总经理,曾在清华大学任教。

    李健航,男,34岁,汉族,硕士研究生,毕业于清华大学计算机系,现任清华同方股份有限公司总裁助理兼计算机系统本部总经理,曾任清华同方股份有限公司计算机分公司总工程师、总经理,曾在清华大学任教。