清华同方股份有限公司第二届第八次董事会于2002年4月25 日在本公司会议室 召开,应出席董事7名,实到7名,会议讨论并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告

    二、审议通过了《修改公司章程》的议案（详细内容见上海证券交易所网站）。

    三、审议通过了《股东大会议事规则》的议案（详细内容见上海证券交易所网 站）

    四、审议通过《召开2001年度股东大会》的议案

    1、会议时间：2002年5月27日（星期一）上午9时整。

    2、会议地点：同方大厦三层会议室

    3、会议内容：

    (1)审议董事会2001年年度工作报告；

    (2)审议监事会2001年年度工作报告；

    (3)审议2001年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本预案；

    (4)审议关于聘请信永中和会计师事务所为公司审计服务机构的议案；

    (5)审议关于修改公司章程的议案；

    (6)审议股东大会议事规则的议案；

    (7)审议关于监事会成员变动及增补监事候选人的议案；

    (8)审议关于独立董事津贴的议案；

    上述议案的有关内容请阅读2002年3月26日和4月27日在中国证券报和上海证券 报刊登的公司公告。

    4、参加办法：

    (1)凡2002年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

    (2)出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、 授权委托书、委托代理人身份证；加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营 业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请 于5月23日至24日期间到本公司大会秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。

    (3)公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

    (4)联系事项：

    地址：北京海淀区清华园清华同方大厦A座二层

    联系电话：（010）62789888转8095、8097（010）86251188

    传真：（010）62789765

    邮政编码：100084

    联系人：孙岷先生、宋强先生

    (5)注意事项：

    会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    

清华同方股份有限公司董事会

    2002年4月27日