清华同方股份有限公司第二届第一次董事会于2001年4月27 日在本公司会议室 召开，会议讨论并一致通过了如下决议：

    一、选举荣泳霖先生为公司第二届董事会董事长、公司法定代表人，陆致成先 生为副董事长。

    二、董事会聘任副董事长陆致成先生兼任公司总裁。

    三、经总裁陆致成先生提名，聘任王锡清先生为公司常务副总裁，陈兆祥先生、 韩美兰女士、戴福根先生为公司副总裁（以上按姓氏笔划）。

    四、董事会聘任孙岷先生为董事会秘书。

    五、投资“数字电视传输技术”产业化项目清华大学数字电视传输技术研发中 心正在进行数字电视传输技术的研究开发工作。该技术具有支持高清晰度标准电视； 支持多媒体数据兼容传输和单频组网能力，支持移动接收和便携式终端。在快速同 步抗干扰能力、高频谱利用率、灵活组网等关键技术方面具有明显的技术优势和应 用特点。随着数字技术、宽带网络技术、无线通信技术的发展和融合，数字电视传 输技术将在机顶盒、数字电视、便携式信息终端产品、信息服务等应用领域中形成 广阔的市场前景。

    为促进清华大学研究成果的产业化，形成自主知识产权的核心技术，开发自主 知识产权的核心专用芯片、公司一期投资8000万元用于进行数字电视专用芯片的设 计和产业化工作，用于参股美国凌讯科技公司（美国凌讯科技公司是设在美国硅谷 的专业通信集成电路设计公司），以保持芯片设计技术的先进性。

    此次公司投资“数字电视传输技术”产业化项目，将进一步提升公司在信息服 务、多媒体宽带传输系统、信息终端产品等众多业务领域的技术水平和应用能力， 对培育新的利润增长点，保持公司持续高速的增长有着重要的意义。

    特此公告。