特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    同方股份有限公司于2006年12月20日以电子邮件方式发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于2007年1月10日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵纯均先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《同方股份有限公司2007年首期股票期权激励计划(草案)》

    监事会对对公司2007年首期股票期权激励计划(草案)中的激励对象名单进行了核查，认为：《公司2007年首期股票期权激励计划(草案)》确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（管理）人员具备《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关规定中对激励对象条件的规定，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    该议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

    二、审议通过了《同方股份有限公司2007年首期股权激励计划实施考核办法(草案)》

    该议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

    该议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

    特此公告

    同方股份有限公司监事会

    2007年1月11日