本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    清华同方股份有限公司于2005年8月1日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知,会议于2005年8月4日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了
    审议通过《关于为沈阳同方多媒体8000万贷款提供担保的议案》,同意将沈阳同方多媒体技术有限公司纳入到公司在建设银行的授信额度范围内,并为其向建设银行申请的一年期8000万流动资金贷款提供担保。
    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    上述担保均履行了审批程序并符合56号文的规定。
    特此公告
    
清华同方股份有限公司董事会    二00五年七月十四日