清华同方股份有限公司(筹)定于1997年6月21日召开创立大会暨首届股东大会, 现将会议的有关事项公告如下:

    一、会议的时间和地点

    会议时间:1997年6月21日上午9:00时

    会议地点:清华大学主楼后厅

    二、会议议程

    1、审议筹委会关于本公司筹办工作的报告;

    2、审议并通过本公司的公司章程;

    3、选举产生本公司第一届董事会成员;

    4、选举产生本公司第一届监事会成员;

    5、对本公司设立费用进行审核;

    6、对发起人抵作股款的财产的作价进行审核;

    7、对募集资金的投资项目进行审核;

    8、审议并通过其他事项。

    三、出席会议人员资格

    1、本公司发起人及高级管理人员;

    2、在本公司创立大会召开前,登记在册的本公司股东。

    四、出席会议的登记办法

    法人股东应持有法人授权书、证券帐户卡和出席者身份证进行登记; 个人股东 须持本人身份证、证券帐户卡,授权代理人还须持有授权委托书(格式附后)、 本人 身份证及股东身份证复印件进行登记。凡出席本公司创立大会暨首届股东大会的认 股人或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真和邮件等方式通知本公司有关人 员出席与否。

    五、其它事项

    本公司创立大会暨首届股东大会会期半天,与会人员食宿交通费自理。

    本公司地址:北京市清华大学

    本公司电话:(010)62789888

    本公司传真:(010)62789765

    联系人:孙岷 王玉