本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会于2003年7月3日以通讯表决方式召开第一次会议,全体董事都参与了表决。全体董事一致同意并形成以下决议：

    一、《关于选举杨丹地先生为公司第三届董事会董事长的决议》：

    同意选举杨丹地先生为广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会董事长,任期自2003年7月9日起至2006年7月8日止。

    二、《关于选举唐学林先生为公司第三届董事会副董事长的决议》：

    同意选举唐学林先生为广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会副董事长,任期自2003年7月9日起至2006年7月8日止。

    三、《关于聘任吴旭先生为公司第三届董事会董事会秘书的决议》：

    根据公司《章程》规定,经董事长杨丹地先生提名,同意聘任吴旭先生为广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会董事会秘书,任期从2003年7月9日起至2006年7月8日止。

    四、《关于聘任贝学容女士为公司第三届董事会证券事务代表的决议》：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,同意聘任贝学容女士为广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会证券事务代表,任期从2003年7月9日起至2006年7月8日止。

    特此公告。

    附件：

    杨丹地先生简历

    杨丹地先生,男,1952!年出生,研究生,经济师,1969年6月参加工作,历任广州市计划委员会副处长、处长,广州发展集团公司副总经理、总经理,现任广州发展集团有限公司董事长、总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。

    唐学林先生简历

    唐学林先生,男,1945年出生,大专学历,工程师,1964年8月参加工作,历任广州军区空军航空工程部助理、科长,空军驻广州地区军事代表室总军代表,广州空军航空工程部处长、副部长,广州发展集团公司副总经理、党委书记,现任广州发展集团有限公司党委书记、副董事长,广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。

    吴旭先生简历

    吴旭先生,男,1962年出生,研究生学历,工程师、经济师,1985年9月参加工作,历任广州发展集团公司策划部经理助理、交通事业部经理助理,广州发展集团有限公司交通事业部副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司基础产业部副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监,现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁,广州市北二环高速公路有限公司副董事长。

    贝学容女士简历

    贝学容女士,女,1972年11月生,1995年8月参加工作,大学本科毕业,经济学学士,经济师,注册会计师,从1998年1月开始一直从事广州发展实业控股集团股份有限公司证券业务工作,2002年7月起被聘任为广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会证券事务代表。