本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年7月15日上午8：30

    ●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心

    ●会 议 方 式：现场开会

    ●重 大 提 案：①审议公司调整2003年度增发人民币普通股(A股)方案的议案；②审议公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究报告；③审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；④审议公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司将持有的广州宽带主干网络有限公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限公司事宜。

    根据《公司法》、公司《章程》规定和公司第二届董事会第三十三次会议决议,公司定于2003年7月15日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    (一)审议公司调整2003年度增发人民币普通股(A股)方案的议案；

    (二)审议公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究报告；

    (三)审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；

    (四)审议公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司将持有的广州宽带主干网络有限公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限公司事宜。

    二、会议出席对象：

    (一)2003年7月8日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的所有本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    (二)公司董事、监事及其它高级管理人员。

    三、参会股东登记办法：

    发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2003年7月12日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    (一)会议时间：2003年7月15日上午8:30

    (二)会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心

    (三)会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    (四)联系方法：

    通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼证券部

    邮政编码：510045

    电话：(020)83606689

    传真：(020)83606693

    联系人：贝学容

    五、备查文件：

    广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

    

广州发展实业控股集团股份有限公司董事会

    二○○三年六月十三日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 (身份证号码 )代理本公司(本人)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

    5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

    委托人：(签字或盖章)

    委托人持有股数：

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐户卡号码：

    委托日期：

    有效期限：