广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年3月19日上午召开,应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李星云先生主持,会议审议并形成以下决议：

    一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度监事会工作报告〉的决议》。与会监事一致认为：

    (一)一年来公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》进行经营管理决策,依法规范运作,决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司进一步完善了法人治理结构和内部控制制度,制定、修订了一系列公司治理规则,信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

    (二)监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,核查了董事会拟提交股东大会的财务报告,认为本年度经广州羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)本年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    (四)本年度公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

    (五)监事会认为公司本年度有关关联交易合法、公平、公正,公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定,关联董事、关联股东回避表决,没有发生损害公司利益的情况。

    (六)广州羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    公司2002年度监事会工作报告尚需提交股东大会审议。

    二、《关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司第三届监事会监事候选人提名的决议》：

    公司第二届监事会将于2003年7月8日任期届满,根据公司《章程》关于监事会换届的规定,同意提名李星云先生、曾燕萍女士出任公司第三届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会审议通过；同意提名王铁军先生出任公司第三届监事会职工代表监事候选人,并提请公司职工民主选举通过。候选人简历详见附件。

    特此公告。

     广州发展实业控股集团股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

    李星云先生,男,1950年出生,工商管理(硕士课程)高级研修班结业,工程师,1968年3月参加工作,历任广州军区司令部处长、正团职参谋,广州市计委重点办科长,广州发展集团公司办公室主任、人事部经理、党工部主任、纪委副书记、纪委书记,现任广州发展集团有限公司党委副书记,广州发展集团实业控股集团股份有限公司监事会召集人。

    曾燕萍女士,女,1958年出生,工商管理(硕士课程)高级研修班结业,会计师,1974年10月参加工作,历任广州发展集团公司计财部副经理、审计部副主任、主任,现任广州发展集团有限公司财务部总经理,广州发展集团实业控股集团股份有限公司监事。

    王铁军先生,男,1964年出生,研究生学历,工程师,1985年7月参加工作,历任广州珠江电力开发公司策划部副科长,广州电力管理有限公司电管部、能源事业部副科长、科长,广州发展实业控股集团股份有限公司能源事业部经理助理,现任广州发展实业控股集团股份有限公司能源事业部副总经理。