本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年1月30日

    ●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心

    ●会议方式：现场开会

    ●重大提案：①审议公司投资中信银行股份有限公司事项；②审议公司投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目事项。

    根据《公司法》、本公司《章程》规定和公司第二届董事会第二十七次会议决议,公司定于2003年1月30日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司投资中信银行股份有限公司事项；

    2、审议公司投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目事项。

    二、会议出席对象：

    (一)2003年1月22日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的所有本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    (二)公司董事、监事及其它高级管理人员。

    三、参会股东登记办法：

    发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2003年1月28日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    (一)会议时间：2003年1月30日上午8：30

    (二)会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心

    (三)会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    (四)联系方法：

    通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼证券部

    邮政编码：510045

    电话：(020)83606689

    传真：(020)83606693

    联系人：贝学容

    五、备查文件：

    广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。