广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年7 月 24日上午在本公司会议室召开,应到会董事9名,实际到会的董事9名, 监事会列席了 本次会议,会议由董事长杨丹地先生主持。与会董事一致同意并形成以下决议：

    1、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001 年度中期报告》及《 广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度中期报告摘要》；

    2、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001 年度中期利润分配方 案》：

    广州发展实业控股集团股份有限公司2001年1至6月实现净利润425,260,327.71 元,加上年初未分配利润1,364,019,069.94元,累计可供分配利润为1,789,279,397 .65元；累计资本公积金1,273,469,337.03元。

    为满足公司经营发展需要,本次不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

    3、 审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司坏帐及资产损失处理的管 理规定》（2001年修改稿）。

    特此公告。