广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年7月 24 日上午在本公司会议室召开,应到会监事3名,实际到会监事3名, 会议由监事会召集 人李星云先生主持。与会监事审议了《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年 度中期报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司 2001年度中期报告摘要》, 并形成以下决议：

    1、2001年上半年公司董事会和经营领导班子能严格按照《公司法》、 《证券 法》和本公司《章程》进行经营管理决策,依法规范运作； 公司董事和其它高级管 理人员在履行职务中均无违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为；

    2、公司进一步完善了内部控制制度,信息披露工作合法规范；

    3、公司严格按《配股说明书》使用募集资金,没有变更募集资金投向；

    4、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,认为经广州羊城会计师 事务所有限公司审计后出具无保留意见的《广州发展实业控股集团股份有限公司 2001年度中期报告》真实地反映了公司2001年上半年公司财务状况和经营成果。

    特此公告。