广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月18 日上 午在广州市东风中路建银大厦5楼新闻发布中心召开,到会股东和股东代理人共59名, 代表股份数1,025,291,420股,占公司有表决权总股份的81.840%。董事会、 监事会 成员及公司高级管理人员参加了会议,会议由董事长杨丹地先生主持。 会议审议并 以记名投票表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度董事会工作报告》 。1,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    二、 审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司 2000年年度报告》。1 ,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    三、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度监事会工作报告》 。1,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    四、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度财务决算报告》。 1,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    五、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度利润分配方案》。 1,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    广州发展实业控股集团股份有限公司2000年实现净利润882,549,759.29元, 按 10%比例提取法定盈余公积金88,254,975.92元,按5%比例提取法定公益金 44, 127 ,487.96元,结转上年度未分配利润802,935,712.13元,可供股东分配的利润1, 553 ,103,007.54元。按2000年底股本1,252,800,000股为基数,每10股派1.35 元现金红 利（含税）,共派现金红利169,128,000.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1, 383,975,007.54元,结转2001年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 分配 方案实施事宜由股东大会授权董事会办理。

    六、审议通过《关于通过2000年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人 员奖励股票方案的议案》。1,025,285,420股同意,占有效表决权的99.999%；0股反 对,6000股弃权。

    为建立符合现代企业制度要求的激励机制,调动经营者积极性,提高企业经营管 理水平,促进企业经济效益的增长,根据公司2000年度经营业绩与1999年度相比有大 幅增长的实际情况,同意公司2000年度提取15,000,000.00元激励基金对董事、监事 和对经营管理有贡献的管理人员实行奖励股票的方案,激励基金在公司2001 年的经 营成本中列支。分配方案和管理办法由股东大会授权董事会制定。董事、监事和对 经营管理有贡献的管理人员在获得激励金后3 个月内把激励金全部用于购买本公司 股票。

    七、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度财务预算方案》。 1,025,291,420股同意,占有效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。1,025,291,420股同意,占有 效表决权的100%；0股反对,0股弃权。

    特此公告。