本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于２００５年８月２６日上午召开，应到会董事９名，实际到会和授权代表出席会议的董事９名，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨丹地先生主持，会议形成以下决议：

    一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００５年半年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００５年半年度报告摘要〉的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事９名，９票通过）。

    二、《关于调整２００４年度激励基金提取数额的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事９名，９票通过）。

    鉴于２００５年煤价和运输成本上涨对公司生产经营造成的影响，为促进公司持续发展，同意调整２００４年度提取的激励基金数额。此次用于对公司董事（除独立董事外，下同）、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案的激励基金为５００万元（含税），占公司２００４年度原提取的１６００万元激励基金的３１％；余下未分配的１１００万元将不再分配，按相关会计规定处理。

    三、《关于同意公司日常关联交易的决议》（实际到会和授权代表出席会议的董事９名，４名关联董事回避表决，５名非关联董事一致同意通过）。

    四、《关于聘任姚朴先生为公司董事会秘书的议案》（实际到会和授权代表出席会议的董事９名，９票通过）。

    因工作调整原因，公司董事会同意吴旭先生辞去董事会秘书一职，聘任姚朴先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期从２００５年８月２６日起至２００６年７月８日止。

    特此公告。

    附件：

    姚朴先生简历

    姚朴先生，男，１９６８年出生，研究生学历，铸造专业硕士、工商管理硕士，工程师，１９９４年７月参加工作。１９９４年７月至２００２年６月在四川省招标局工作，历任国际业务处副处长；２００２年７月起调入广州发展实业控股集团股份有限公司，从事公司证券及战略管理工作，历任战略管理部总经理助理。