重要提示：

    ●每股分配比例及每10股分配比例：每股送0.4股转增0.1股派0.20元(含税),每10股送4股转增1股派2.00元(含税)。

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.20 元,扣税后每股现金红利0.08元。

    ●股权登记日：2005年5月10日。

    ●除权除息日：2005年5月11日。

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年5月12日

    ●现金红利发放日：2005年5月19日。

    广州发展实业控股集团股份有限公司2004年度利润分配及转增股本方案已经2005年4月19日召开的2004年年度股东大会审议通过,现将利润分配及转增股本方案的具体实施事宜公告如下：

    一、公司2004年度利润分配及转增股本方案：

    广州发展实业控股集团股份有限公司2004年度实现净利润784,438,225.96元,提取法定盈余公积金78,275,525.10元,提取法定公益金39,137,762.55元,结转年初未分配利润1,791,411,039.92元,在扣除向全体股东派发的2003年度现金红利438,480,000.00元后,可供股东分配的利润为2,019,955,978.23元。公司按2004年底股本13.728亿股为基数,每10股送4股红股转增1股派2元现金红利(含税),其中,通过未分配利润送股票红利549,120,000.00元,通过资本公积金转增股本137,280,000.00元,通过当年实现的净利润分配现金红利274,560,000.00元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2005年度。

    二、股权登记日、除权除息日、新增股份可上市流通日、红利发放日：

    本次利润分配及转增股本的股权登记日为2005年5月10日,除权除息日为2005年5月11日,新增可流通股份上市流通日为2005年5月12日,红利发放日为2005年5月19日。

    三、分派对象：

    截止2005年5月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及转增股本方案实施办法：

    (一)向全体股东送转的股份将于2005年5月11日计入各股东的证券帐户,其中新增的可流通股份将于2005年5月12日上市流通。

    (二)社会公众股东中个人投资者由本公司统一代扣个人所得税0.12元/股(分配给个人投资者的现金红利与红股均需按20%的税率纳税),实际派发的现金红利为每10股派发0.80元；向机构投资者派发的现金红利为每10股派发现金红利2.00元(含税)。

    (三)社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (四)非流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

    五、股本结构变动表

    单位：股

     本次变动前                              本次变动情况             本次变动后
                                     送股     资本公积金转增股 小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份  1,018,800,000  407,520,000 101,880,000 509,400,000 1,528,200,000
     其中：
     国家持有股份(国有法人股)  1,018,800,000  407,520,000 101,880,000 509,400,000 1,528,200,000
     境内法人持有股份
     境外法人持有股份
     其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计  1,018,800,000 407,520,000 101,880,000 509,400,000 1,528,200,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股  354,000,000  141,600,000 35,400,000 177,000,000 531,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计  354,000,000  141,600,000 35,400,000 177,000,000 531,000,000
    三、股份总数  1,372,800,000  549,120,000 137,280,000 686,400,000 2,059,200,000

    六、本次实施利润分配及转增股本后,按变动后的总股本2,059,200,000股摊薄计算,2004年度每股收益为0.381元。

    七、咨询办法：

    咨询机构：本公司投资者关系部

    电话：(020)83606689

    传真：(020)83606693

    特此公告。