浙江华立科技股份有限公司第四届董事会于2005年3月29日在华立集团总部大楼12楼会议室召开了第四次会议。本次会议的会议通知于2005年3月18日以书面形式发出,应参会董事5人,实际参会董事5人,本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。汪力成董事长主持了本次会议。到会董事一致审议通过了如下决议：

    1、原则批准公司经营层提交的《华立科技配电自动化部改组计划》,同意公司与配电自动化部骨干员工共同出资275万元,将配电自动化部改组为独立的子公司进行运营；

    2、原则批准公司经营层提交的《华立科技厂站自动化部改组计划》,同意公司与厂站自动化部骨干员工共同出资150万元,将厂站自动化部改组为独立的子公司进行运营。

    特此公告。