浙江华立科技股份有限公司第四届董事会在2005年1月12日-13日期间以通讯表决（传真）方式召开了临时会议。本次会议的会议通知于2005年1月4日以书面形式发出，应参会董事5人，实际参会董事5人，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    鉴于负责公司年度会计报告审计工作的天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所近期在内部管理中出现一些问题，导致该所可能无法按时完成公司2004年年度会计报告的审计工作，经全体董事一致同意，公司董事会做出如下决议：

    一、解聘天津五洲联合会计师事务所；

    二、聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告的审计工作；

    独立董事辛金国先生和甘为民先生同意董事会做出解聘天津五洲联合会计师事务所，聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告的审计工作的决定。

    三、决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议相关事项如下：

    1、会议时间：2005年2月22日上午9：30

    2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号，华立科技大楼8楼会议室

    3、会议议题：

    ①审议解聘天津五洲联合会计师事务所的议案

    ②审议聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案

    4、出席对象：

    2005年2月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。

    5、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2005年2月18日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于2月18日前送达公司办理登记手续。

    6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

    8、联系人： 马三光

    9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理

    特此公告。

    附件：《授权委托书》

授权委托书

    兹委托

    先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

        委托人签名（单位章）：           受托人签名：
        身份证号码：                    身份证号码：
        委托人持股数：                  受托时间：
        委托人股票帐户：
        委托时间：