浙江华立科技股份有限公司第四届董事会于2004年8月16日在公司召开了第一次会议。本次会议应到董事5人,实到5人。经与会董事商议,一致决定推选汪力成先生担任本届董事会董事长的职务。

    经汪力成董事长提名,公司第四届董事会决定聘任：

    1、齐志刚先生担任公司常务副总裁的职务；

    2、马三光先生担任公司董事会秘书的职务；

    3、解汝波先生担任公司财务负责人的职务。

    公司独立董事辛金国先生和甘为民先生在对齐志刚、马三光和解汝波的个人资料进行了审查之后,认为上述三人符合公司《章程》对相关职务任职资格的要求,具备出任相关职务的条件,同意公司董事会聘请齐志刚先生为公司常务副总裁、马三光先生为公司董事会秘书、解汝波先生为公司财务负责人。

    特此公告。

    附：齐志刚、马三光、解汝波简历

    齐志刚,男,42岁,工学硕士,武汉华中科技大学水电与数字化工程学院电力系统及自动化专业工学博士在读。1983年1月至1987年8月在河南中原石油勘探局规划设计研究院工作。1990年1月至2004年1月在烟台东方电子信息产业股份有限公司工作,先后担任了项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长等职务,2004年3月至今,任公司副总裁。

    马三光,男,26岁,北京大学工商管理硕士研究生进修班结业。1999年6月至2001年3月在华立集团有限公司董事会办公室工作,任项目经理。2001年4月至今在海南恒泰芒果产业股份有限公司(本公司前身,后更名为浙江华立科技股份有限公司)工作,历任公司第二、三届董事会秘书兼投资管理部经理。

    解汝波,男,32岁,大专学历。1994年7月 至

    1997年10月,就职于华立达铜箔板有限公司。1997年9月至1998年8月,就职于杭州华立股份有限公司。1998年9月 至

    2001年4月,就职于浙江华立电子技术有限公司任财务负责人兼财务经理。2001年5月至今,就职于浙江华立科技股份有限公司,历任主办会计、财务部经理、财务负责人。