浙江华立科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月9日在公司八楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计4人,代表股东2家(人),代表股份50409356股,占本公司总股份数的43.66%。

    受公司董事长汪力成先生委托,公司董事孙水坤先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

    一、审议公司《章程》修订案的议案

    有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司《章程》修订案。

    二、审议《浙江华立科技股份有限公司董事、监事差额选举办法》的议案

    有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《浙江华立科技股份有限公司董事、监事差额选举办法》。

    三、换届选举公司第四届董事会的议案

    本次股东大会换届选举公司董事会的投票表决情况如下：

    汪力成,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    李长盛,有效表决股份总数50409356股,其中同意0股,反对50409356股,占有效表决股份总数的100%,弃权0股。

    辛金国,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    甘为民,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    李以勤,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    刘德春,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    李洪生,有效表决股份总数50409356股,其中同意0股,反对50409356股,占有效表决股份总数的100%,弃权0股。

    本次股东大会选举汪力成、辛金国、甘为民、李以勤、刘德春为公司第四届董事会成员。

    四、审议换届选举公司第四届监事会的议案

    本次股东大会换届选举公司监事会的投票表决情况如下：

    帅新武,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    方成强,有效表决股份总数50409356股,其中同意50409356股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    陈蓉,有效表决股份总数50409356股,其中同意0股,反对50409356股,占有效表决股份总数的100%,弃权0股。

    本次股东大会选举帅新武、方成强为公司第四届监事会成员。

    浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    特此公告。