2004年4月28日至30日,浙江华立科技股份有限公司三届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。本次会议应出席董事9人,实际出席8人,独立董事吴朝晖先生未能出席会议。与会董事一致通过如下决议：批准喻斌先生辞去公司财务负责人职务的申请；同时根据公司副总裁齐志刚先生的提名,决定聘任解汝波先生担任公司财务负责人,负责公司财务工作。

    公司独立董事辛金国先生、甘为民先生在对解汝波先生的个人资料进行了审查之后,认为解汝波先生符合公司《章程》对财务负责人任职资格的要求,具备出任公司财务负责人职务的条件,同意公司董事会聘请解汝波先生为公司财务负责人。

    特此公告。

    附件：解汝波先生个人简历

    解汝波,男,32岁,大专学历。1994年7月至1997年10月,就职于华立达铜箔板有限公司。1997年9月至1998年8月,就职于杭州华立股份有限公司。1998年9月至2001年4月,就职于浙江华立电子技术有限公司(原浙江华立尼斯科电气有限公司)任财务负责人兼财务经理。2001年5月至今,就职于浙江华立科技股份有限公司,历任主办会计、财务部经理。