浙江华立科技股份有限公司三届董事会第十五次会议于2004年4月15日在公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到8人。公司独立董事吴朝晖先生授权委托独立董事辛金国先生出席了本次会议。公司监事列席了本次会议。

    本次会议由董事长汪力成先生主持,全体董事一致审议通过了以下事项：

    一、公司董事会2003年度工作报告；

    二、公司2003年度财务决算；

    三、公司2003年利润分配预案。考虑到公司的长远发展,董事会建议公司2003年实现的净利润9549484.60元全部用于弥补以前年度亏损,公司2003年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本；

    四、公司2003年年度报告及摘要；

    五、公司2004年第一季度报告；

    六、批准刘德春先生因工作调整的需要而辞去公司总裁职务的申请,决定由齐志刚副总裁主持公司的日常工作；

    七、考虑到公司的实际情况,董事会建议公司独立董事的薪酬标准为3500元/月；

    八、关于召开公司2003年年度股东大会的决定：

    全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。会议有关事项如下：

    1、会议时间：2004年6月18日上午9：30

    2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    华立科技大楼8楼会议室

    3、会议议题：

    ①审议公司2003年度董事会工作报告

    ②审议公司2003年度监事会工作报告

    ③审议公司2003年度财务决算

    ④审议公司2003年度利润分配方案

    ⑤审议公司独立董事薪酬标准的议案

    4、出席对象：

    2004年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。

    5、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2002年6月14日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于6月14日前送达公司办理登记手续。

    6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

    8、联系人： 马三光、严小卓

    9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理

    特此公告。