浙江华立科技股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月30日在公司八楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计2人,代表股东3家(人),代表股份55522423股,占本公司总股份数的48.09%。公司董事、监事及高管人员列席本次会议。

    公司董事长汪力成先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

    一、审议《公司董事会2002年度工作报告》

    有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》。

    二、审议《公司监事会2002年度工作报告》

    有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》。

    三、审议《公司2002年度财务决算》

    有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司2002年度财务决算》。

    四、审议《公司2002年度利润分配方案》

    有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司2002年度利润分配方案》,公司2002年度实现的利润按照国家有关规定全部用于弥补以前年度亏损。公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议补选公司独立董事的议案

    本次股东大会补选的两位独立董事的投票表决情况如下：

    吴朝晖,有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    甘为民,有效表决股份总数55522423股,其中同意55522423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    股东大会补选吴朝晖先生、甘为民先生为公司三届董事会独立董事,任期为2003年6月30日～2004年7月29日。

    浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    特此公告。