浙江华立科技股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月28日在公司八楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计5人,代表股份6家（人）,代表股份55558423股,占本公司总股份数的48.12%。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等新闻媒体的记者应邀出席了本次会议。

    公司董事兼总裁沈水林先生受汪力成董事长的委托主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

    一、审议《公司董事会2001年年度工作报告》

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司董事会2001年年度工作报告》。

    二、审议《公司监事会2001年年度工作报告》

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司监事会2001年年度工作报告》。

    三、审议《公司2001年度利润分配方案》

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《公司2001年利润分配方案》,公司2001年度实现的利润按照国家有关规定全部用于弥补以前年度亏损。公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议《浙江华立科技股份有限公司章程修正案》

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《浙江华立科技股份有限公司章程修正案》。

    五、审议补选辛金国先生为公司会计专业独立董事的议案

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    股东大会补选辛金国先生为公司三届董事会会计专业独立董事,任期为2002年5月28日—2004年7月29日。

    六、审议《浙江华立科技股份有限公司治理准则》

    有效表决股份总数55558423股,其中同意55558423股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了《浙江华立科技股份有限公司治理准则》。

    浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效：作出的决议合法、有效。

    特此公告