浙江华立科技股份有限公司第三届董事会于2002年4月25 日在公司召开了第六 次会议,本次会议应到董事7人,实到6人, 李长盛董事委托孙水坤董事出席会议并代 为表决。公司5名监事列席会议。本次会议由董事长汪力成先生主持,与会董事审议 通过了如下事项：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告。

    二、审议通过公司章程修正案。

    三、审查通过辛金国先生的独立董事候选人资格, 同意提名辛金国先生为公司 会计专业独立董事候选人。

    辛金国先生的独立董事候选人资格尚需上报中国证监会进行审核。

    四、审议通过《浙江华立科技股份有限公司治理准则》。

    五、审议并原则批准了总裁班子拟订的公司《资产物业管理制度》、《工程（ 项目）基本管理规范》、《技术及知识产权管理制度》、《人力资源引进、任用、 评价筛选管理程序》和《财务报销制度》。

    六、审议通过关于召开公司2001年年度股东大会的决议。

    全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是公司的股东。会议有关事项如下：

    1、会议时间：2002年5月28日（星期二）上午9：30

    2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    华立科技大楼8楼会议室

    3、会议议题：

    ①审议公司2001年度董事会工作报告

    ②审议公司2001年度监事会工作报告

    ③审议公司2001年度利润分配方案

    ④审议修改公司章程的议案

    ⑤审议补选公司会计专业独立董事的议案

    ⑥审议《浙江华立科技股份有限公司治理准则》

    4、出席对象：

    2002年5月16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师, 中国证监会指定信息披 露媒体记者。

    5、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2002年5月21日办理股东登记手续。 自然人股东凭股东 本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法 人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、 法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于5月20日前送达公司办理登记手续。

    6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    7、联系电话：0571-88471777传真：0571-88471666

    8、联系人：马三光

    9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理

    特此公告

    

浙江华立科技股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十六日

    附件：

    1、独立董事提名人声明

    2、独立董事候选人声明

    3、独立董事候选人简介

    4、授权委托书

    5、公司章程修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

     浙江华立科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人浙江华立科技股份有限公司董事会现就提名辛金国先生为本公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与浙江华立科技股份有限公司之间 不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任浙江 华立科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合浙江华立科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在浙江华立科技股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括浙江华立科技股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：浙江华立科技股份有限公司

    董事会

    2002年4月25日于杭州

     浙江华立科技股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人辛金国,作为浙江华立科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与浙江华立科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括浙江华立科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：辛金国

    2002年4月25日于杭州电子工业学院

     独立董事候选人简介

    辛金国,男,40岁,经济学硕士,现任杭州电子工业学院财经分院副院长, 会计学 教授。中国注册会计师协会会员,中国注册评估师,浙江省注册会计师协会理事, 浙 江省审计学会理事。其主要研究审计理论与方法、会计理论,在学术界有一定影响, 先后主持、完成省厅级科研项目近十项,先后在《审计研究》、《会计研究》、 《 数量经济技术经济研究》等杂志发表学术论文60多篇。研究成果中, 获中国内部审 计学会一等奖一项,浙江省内审协会一等奖一项,浙江省会计学会二等奖二项, 浙江 省统计局科学进步奖一项。目前正主持浙江省上市公司内部控制制度研究等科研课 题。