浙江华立科技股份有限公司三届董事会第五次会议于2002年3月12 日在公司一 楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实到7人,其中孙水坤董事委托沈水林董事出 席会议并代为表决。本次会议由董事长汪力成先生主持, 全体董事审议通过了如下 事项：

    一、公司《董事会议事规则》；

    二、公司《信息保密及披露准则》；

    三、公司董事会2001年工作报告；

    四、公司2001年年度报告正文及摘要；

    五、公司2001年度利润分配预案

    本年度公司实现净利润12225188.83元,全部用于弥补公司以前年度亏损。公司 本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 本预案将提交年度股东大 会审议。

    六、公司2002年利润分配政策

    董事会预计公司2002年度将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    七、同意支付天津五洲联合合伙会计师事务所2001年年报审计费用28万元。

    独立董事韩祯祥先生认为董事会关于支付会计师事务所报酬的决策程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。

    特此公告