浙江华立科技股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年10月29日在公 司8楼会议室召开,参加本次会议的股东及受托代表共计5人,代表股东5家（人）,代 表股份72933579股,占本公司总股份数的63.17%。

    公司的部分董事、监事、总裁、副总裁和董事会秘书以及其他公司部分中高级 管理人员出席了本次会议。

    本次会议由公司董事长汪力成先生主持, 会议以记名投票方式对各项议案进行 了表决,表决结果如下：

    一、《关于收购北京卡斯特开放系统控制设备有限公司95%股权的议案》

    同意72933579股,占有效表决股份数的100%；反对0股,弃权0股。

    股东大会批准公司以1125万元人民币的价格受让美国开放系统控制有限公司（ Open Systems Control Inc.）所持有的卡斯特公司75%的股权,以300万元人民币的 价格受让北京卡斯特科技投资有限公司所持有的卡斯特公司20%的股权。

    二、《浙江华立科技股份有限公司股东大会议事规则》

    同意72933579股,占有效表决股份数的100%；反对0股,弃权0股。

    股东大会批准了《浙江华立科技股份有限公司股东大会议事规则》, 本规则自 2001年10月29日起生效。

    三、《邱听夕先生辞去公司董事职务的申请》

    同意72933579股,占有效表决股份数的100%；反对0股,弃权0股。

    股东大会审议批准了邱听夕先生辞去公司董事职务的申请。

    四、补选董事

    王文忠先生的选举情况是：同意72933579股,占有效表决股份数的100%；反对0 股,弃权0股。

    股东大会补选王文忠先生为公司第三届董事会董事,任期为2001年10月 29 日 -2004年7月29日。

    浙江天册律师事务所吕崇华律师出席会议并发表了律师意见, 主要内容如下： 浙江华立科技股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程的规定；出席人员的资格合法有效；表决程序合法有效。

    特此公告