海南恒泰芒果产业股份有限公司九八年第一次临时股东大会于1998年6 月2 日 在海口市泰华酒店海瑞厅召开。参加会议股东10人，所持股份78784751股，占总股 本115449889股的68.24％，符合公司法和公司章程关于召开临时股东大会的有关规 定。会议通过书面表决方式，审议通过了如下决议：

    1、配股比例：本次配股拟向海南恒泰芒果产业股份有限公司全体股东以 1997 年末总股本115449889为基数，每10股配3股，社会公众股可配售1050万股，占配售 股本总额的30.32％。法人股可配售2413万股，占配售股本总额的69.68％；经书面 征询各法人股股东意见，恒泰集团决定以所属的海南省儋州市南丰镇油文村4993.2 亩成熟西番莲果园(土地证号儋国南丰13912号)为实物资产认购300-400万股，该果 园原始投资12736271.12元， 评估价值须经具有证券从业资格的评估机构评估确认 后的价值为准。海南昌银投资开发公司、海南银泰建设投资开发公司、海南富华房 地产开发公司长沙公司、海南国信实业发展有限公司等四家法人股股东均表示放弃 本次配股权。

    经表决，同意股数为78784751股，全票通过。

    2、配股价格：每股暂定为人民币7－11元。

    经表决，同意股数为78784751股，全票通过。

    3、配股决议有效期：一年

    经表决，同意股数为78784751股，全票通过。

    4、配股资金用途：

    (1)芒果贮运保鲜工程项目。拟投资1400 万元建设海南芒果贮运中心及冷链运 输系统，以解决芒果贮运保鲜和远距离运销问题。

    (2)十万亩果园推广工程项目。拟投资5000万元以公司、农民、政府、 银行四 方联合开发模式，在海南地区实施十万亩果园推广工程，进一步巩固和发展公司现 有的芒果产业基础。

    (3)市场营销网络建设。拟投资6000万元在全国30 个重点城市建设专业营销机 构，发挥饮料销售环节的龙头作用，带动芒果产业的迅速发展。

    经表决，同意股数为78784751股，全票通过。

    5、授权董事会办理与本次配股有关事宜。

    经表决，同意股数为78784751股，全票通过。

    上述配股方案须报海南省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核 批准后实施。

    本次临时股东大会经海南省公证处公证员肖明富、黄章强现场公证，议案表决 结果真实、有效。

    特此公告