海南恒泰芒果产业股份有限公司2001年第二次临时股东大会于7月30 日上午在 海口召开，由于天气炎热，参加会议人员较多，原定会场的会议环境不能满足需要， 经到会股东一致同意，会场临时变更为海口市金银岛酒店。参加本次会议的股东及 受托代表共计4人，代表股东6家（人），代表股份74639117股，占本公司股份总数 64.65%。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议由公司董事长李长盛先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下 决议：

    一、《公司债务重组议案》

    同意19116694股，占有效表决股份数的100%。关联方股东华立集团有限公司和 海南恒泰集团有限公司回避表决。

    二、《公司资产出售议案》

    同意19116694股，占有效表决股份数的100%。关联方股东华立集团有限公司和 海南恒泰集团有限公司回避表决。

    三、《公司整体吸收合并浙江华立电力科技开发股份有限公司的议案》

    本议案股东大会以特别决议通过。同意39933579股，占有效表决股份数的 95 .9%；反对0股；弃权1705538股，占有效表决股份数的4.1%。 关联方股东华立集团 有限公司回避表决。

    四、《关于公司资产重组后是否产生关联交易和形成同业竞争问题的说明》

    同意72933579股，占有效表决股份数的97.71%；反对0股；弃权1705538股，占 有效表决股份数的2.29%。

    五、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项的议案》

    同意72933579股，占有效表决股份数的97.71%；反对0股；弃权1705538股，占 有效表决股份数的2.29%。

    六、《关于变更公司经营范围、注册地址、公司名称的议案》

    同意72933579股，占有效表决股份数的97.71%；反对0股；弃权1705538股，占 有效表决股份数的2.29%。

    七、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意72933579股，占有效表决股份数的97.71%；反对0股；弃权1705538股，占 有效表决股份数的2.29%。

    八、《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》

    同意天津五洲联合合伙会计师事务所对公司前次募集资金所做的专项审核报告， 并对前次募集资金实际投入的项目及募集资金的使用予以确认。同意72933579股， 占有效表决股份数的97.71%；反对0股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2 .29%。

    九、《关于公司董事会、监事会提前换届选举的议案》

    公司第三届董事会由汪力成、韩祯祥、孙水坤、沈水林、金时文、邱昕夕、李 长盛七位董事组成，各位董事候选人的投票表决情况如下：

    汪力成，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    韩祯祥，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    孙水坤，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    沈水林，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    金时文，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    李长盛，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    邱昕夕，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    第三届监事会监事：

    公司第三届监事会由王金坤、陈蓉、帅新武、衣建刚、陈秋明五位监事组成， 其中股东代表监事候选人的投票表决情况如下：

    王金坤，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    陈蓉，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71%；反对0股；弃权1705538 股，占有效表决股份数的2.29%。

    帅新武，同意72933579股，占有效表决股份数的97.71% ； 反对 0 股； 弃权 1705538股，占有效表决股份数的2.29%。

    衣建刚、陈秋明为职工代表监事。

    第三届董事会董事和监事会监事的任期均为三年，自2001年7月30日起至 2004 年7月29日止。

    海南方圆律师事务所律师涂显亚女士出席会议并对本次股东大会出具了法律意 见书，主要意见是：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司 章程的规定，大会对议案的表决合法，表决结果合法有效。

    特此公告

    

海南恒泰芒果产业股份有限公司董事会

    2001年7月30日

    附：衣建刚、陈秋明简历

    衣建刚先生，1969年生，博士，工程师。现任浙江华立电力科技开发股份有限 公司北京研发中心副主任。历任浙江大学讲师，烟台铝制品厂工程师。

    陈秋明女士，1953年生，大专毕业，助理会计师。现任浙江华立电力科技开发 股份有限公司审计部主任。历任余杭仪表厂财务科长、杭州华立集团公司投资经营 部经理、华立集团有限公司监事。