海南恒泰芒果产业股份有限公司2000年股东大会于2001年5月15 日上午在海口 市海秀路59号陈学忠教育基金楼一楼会议室召开。参加本次会议的股东及受托代表 共计5人,代表股东6家（人）,代表股份72938579股,占本公司总股份数的63.18%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议由公司董事长李长盛先生主持, 会议以记名投票方式表决通过了如下 决议：

    一、 公司董事会2000年工作报告

    同意72938579股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、公司监事会2000年工作报告

    同意72938579股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、公司2000年财务决算报告

    同意72938579股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、公司2000年利润分配方案

    公司2000年实现利润-6220.48万元,加上年初未分配利润-19501.26万元, 实际 可供股东分配的利润为-25721.74万元。公司2000年不进行利润分配。

    公司不以资本公积金转增股本。

    同意72938579股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    海南方圆律师事务所律师周颖女士出席股东大会并对本次股东大会出具了法律 意见书,认为公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、 法规和公司章 程的规定,大会对议案的表决合法,表决结果合法有效。

    特此公告