海南恒泰芒果产业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年4月8日在海 口市海秀路59号陈学忠教育基金楼一楼会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人, 李长盛董事长主持会议,公司监事列席会议。经全体董事审议,一致通过如下事项：

    一、 公司2000年董事会工作报告。

    二、 公司2000年总经理工作报告。

    三、 公司2000年财务决算报告。

    四、 公司2000年年度报告正文及摘要。

    五、 公司2000年利润分配及资本公积金转增股本预案。

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2000年实现净利润-62,204, 785 .39元,加上年初未分配利润-195,012,587.54元,本年度实际可供分配的利润为-257, 217,372.93元。截至2000年底,公司资本公积金为238,663,843. 50 元。 由于公司 2000年继续严重亏损,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    以上一、三、五事项需提交公司2000年股东大会审议。

    由于公司目前经营状况尚未得到改善,且已连续二年亏损,所以若2001年实现盈 利,公司计划将利润全部用于弥补以前年度的亏损。

    六、 同意马熙焕先生辞去董事会秘书的职务,经董事长李长盛先生提名, 董事 会决定聘请马三光先生出任董事会秘书。

    七、 通过关于召开公司2000年股东大会的议案。

    1、 会议时间：2001年5月15日（星期二）上午9：30

    2、 会议地点：海口市海秀路59号陈学忠教育基金楼一楼会议室

    3、 会议议题：

    ① 审议董事会2000年工作报告；

    ② 审议监事会2000年工作报告；

    ③ 审议公司2000年财务决算报告；

    ④ 审议公司2000年利润分配预案。

    4、参会办法：

    ①出席会议人员：2001年5月10 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员；

    ②登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或授权委 托书、代理人身份证、委托人股东帐户卡, 法人股东持法人代表代表证明书或法人 代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ③登记时间：2001年5月14日9：00～17：00。

    ④登记地点：海口市海秀路59号陈学忠教育基金楼

    ⑤联系电话：0898-6736569 传真：0898-6736563

    ⑥联系人： 马三光

    5、与会股东住宿、膳食及交通费用自理,会期半天。

    特此公告

    附件：

    一、 马三光先生简介

    马三光,男,24岁,中共党员,浙江经济高等专科学校证券投资与管理专业毕业。 曾任华立集团有限公司董事会办公室项目经理。