本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十六次会议于2007年4月27日上午在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2007年4月20日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到董事7人,实到董事6人。公司董事吴晓波先生因出差在外授权委托甘为民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事一致选举肖琪经先生担任浙江华立科技股份有限公司董事长,任期同公司四届董事会。

    表决结果：同意7票,放对0票,弃权0票。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月27日