浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十二次会议于2006年10月26日9：30在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年10月16日以书面形式发出；会议应到董事7人,实到董事5人；公司董事肖琪经先生因出差在外,授权委托董事金美星代为出席会议并行使表决权,独立董事吴晓波先生因出差在外,授权委托甘为民独立董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长刘德春先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事一致审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告全文和正文；

    二、审议通过了成立华立科技物业管理有限公司(暂命名,以工商登记为准)的议案,同意该公司注册资本为4300万元,其中以华立科技大楼资产账面价值(3000万元)折价出资70%,现金出资30%；

    三、审议通过了马三光先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

    四、审议通过了根据公司董事长刘德春先生提名,聘任赵晓兵先生担任公司董事会秘书的议案,任期同公司四届董事会；

    五、审议通过了根据公司董事长刘德春先生提名,聘任严小卓女士担任公司董事会证券事务代表的议案,任期同公司四届董事会。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司董事会

    2006年10月26日

    附件：

    赵晓兵先生简历

    男,1966年出生,浙江大学毕业,经济学硕士。曾任东方通信股份有限公司项目经理,华立集团有限公司投资部并购经理,上海华策投资有限公司投资银行部副总经理。

    严小卓女士简历

    女,1981年出生,浙江财经学院毕业,经济学学士,助理经济师。曾任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书助理、华立仪表集团股份有限公司董事会秘书助理。