海南恒泰芒果产业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月9日上 午在海口市海秀路59号陈学忠教育基金楼召开,出席会议的股东及股东代理人 5人, 所持股份数为72933579股,占公司总股本的63.17%,符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

    会议以书面投票表决方式通过以下议案：

    一、同意改聘海口齐盛会计师事务所有限公司负责公司的独立会计审计工作。 （同意72933579股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    二、同意根据《股份有限公司会计制度》及财政部财会字（1999） 35号文件, 对公司原执行的会计政策进行部分修改：自2000年1月1日起对有确凿证据表明不能 收回的应收款（含应收帐款和其他应收款） , 实行全额计提坏帐准备。 （同意 72933579股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    三、按照公司章程第九十七条的规定：“董事会的风险投资范围在5000万元以 下”,同意授权董事会对单项不良资产有5000万元以内的处置权。（同意 72933579 股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    四、同意2000年12月31日前一次性核销额度在6000万元以内的不良资产。（详 见2001年1月4日《上海证券报》）

    （同意72933579股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    五、同意对公司章程个别条款进行修改。

    根据《公司法》有关规定,对公司章程进行如下修改：

    1、第四十四条：原文“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会：（一）董事人数不足3人时；” 修改为“……（一）董事人数 不足5人时……”；

    2、五十六条：原文“董事人数不足3人, 或者公司未弥补亏损额达到股本总额 的三分之一,……”,修改为：“董事人数不足5人,或者公司未弥补亏损额达到股本 总额的三分之一,……”。

    （同意72933579股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    六、股东大会在审议了海南资产评估事务所出具的评估报告、海南齐盛会计师 事务所有限公司出具的财务顾问报告和海南信达律师事务所出具法律意见书后, 同 意公司与海南恒泰集团有限公司（以下简称“恒泰集团”）进行关联交易。（详见 2001年1月4日《上海证券报》）

    （同意50411156股,占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。 关联方海南恒泰集团有限公司及关联个人李长盛先生回避此项议案表决权。）

    本次股东大会经海南信达律师事务所证券从业律师张良先生见证并出具法律意 见书：本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告