浙江华立科技股份有限公司第四届董事会于2006年3月20日在公司一楼会议室召开了第八次会议。本次会议的会议通知于2006年3月10日以书面形式发出。本次会议应到董事5人,实到董事3人。因出差在外,汪力成董事长、李以勤董事分别授权委托刘德春董事和辛金国独立董事出席会议并行使表决权。受汪力成董事长委托,刘德春董事主持了本次会议。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。与会董事一致审议通过了以下事项：

    1、审议通过了《公司2005年财务决算报告》,决定将该报告提交公司2005年年度股东大会审议；

    2、审议通过了《公司2005年利润分配预案》。公司2005年实现净利润12670290.30元,按照有关规定全部用于弥补以前年度亏损,公司2005年不分配,也不进行资本公积金转增股本。决定将该预案提交公司2005年年度股东大会审议；

    3、审议通过了《公司董事会2005年工作报告》,决定将该报告提交公司2005年年度股东大会审议；

    4、审议通过了《公司2005年年度报告正文》及摘要；

    5、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况及清理方案的报告》；

    截止2005年12月31日,控股股东的关联方所占用的资金余额为672,688.71元。截止日前,上述资金占用已全部清理完毕。

    6、审议通过了《公司2006年日常关联交易情况报告》,决定将该报告提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月21日