2005年12月14日至12月27日,浙江华立科技股份有限公司四届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。本次会议的会议通知于2005年12月14日以书面形式发出,公司全体董事参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    与会董事一致通过如下决议:根据公司经营层的提议,决定与广西西能科技有限责任公司共同以货币形式出资200万元,在南宁设立"广西华立科技有限公司",其中华立科技出资100万元,拥有合资公司50%出资。合资公司的经营范围为大用户用电管理系统、变电站抄表系统、电力负荷控制管理系统、县级调度自动化管理系统、配网自动化管理系统等电力系统相关技术、产品的生产及销售、工程服务以及上述产品的进出口贸易。

    特此公告。