本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司三届六次董事会于2004年8月5日在本公司会议室召开。应到董事15人,实到14人(含授权委托：董事陈永明、王方华因事请假,徐端夫因病请假,徐端夫委托吴云生、王方华委托张文贤代为行使表决权)。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、总经理业务报告

    二、关于调整董事会领导人选的议案

    董事会同意吴云生先生因年龄关系不再担任公司董事长,董事会对他在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示感谢；根据工作需要,董事会推选孙莹先生担任公司董事长,不再担任公司总经理。

    三、关于调整公司高级管理人员的议案

    经孙莹董事长提名,董事会聘任朱春林先生担任公司总经理,不再担任公司常务副总经理。

    因工作变动,董事会同意李毓宁先生不再担任公司副总经理,陈德忠先生不再担任公司总会计师,董事会对他们在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

    根据工作需要,经朱春林总经理提名,董事会同意聘任徐霆先生担任公司常务副总经理,张常青先生担任公司总会计师。

    独立董事徐端夫、王方华、张文贤、陈彦模、杨桂生同意上述调整董事会领导人选和公司高级管理人员的议案。

    上述二、三人员变动简历见附件。

    四、公司2004年半年度报告及摘要

    五、对华源(泰国)生化有限公司增加投资的议案

    经商务部商合批［2004］397号文批复同意,公司拟对华源(泰国)生化有限公司(简称“泰国生化”)增加投资896.1万美元。增资后,泰国生化总投资从2,969.8万美元增至3,865.9万美元。

    此前,经原对外贸易经济合作部外经贸合函［2001］418号文批准,公司在泰国投资建设泰国生化年产30,000吨柠檬酸项目,总投资2,969.8万美元,其中以现汇投资480万美元,其余以设备、原料作价投资。该项目业经公司2001年第三次临时董事会审议,并经2001年第二次临时股东大会审议通过。

    该项目自2002年12月动工以来,土建部分已完成全部工程的95%,设备采购已完成了95%的订购任务,其中85%的设备已经运至泰国现场。该项目在建设过程中,由于以下客观原因导致投资超出预算约7414万元：

    1、应泰国政府有关部门对环保的要求,泰国生化采用中科院国家级发明专利-工业离子色谱法代替原钙盐法提取工艺,需增加一次性投资约2224万元；

    2、由于产品定位以欧美发达国家为主,为了适应新工艺,提高产品质量,在部分设备上增加了较先进的装置、部分设备改为进口,共需追加投资716万元；

    3、为充分利用余热,降低运营成本增加经济效益,在最后设计时增加了一套6000千瓦的汽轮发电机,需增加投资649万元；

    4、2003年国内外钢材及其他建材普遍上涨,货物运费提价,使项目建设费用增加约1940万元；

    5、土地购置费、工程设计费、工程监理费、联合试运转费等费用的实际支出超出了估算费,共计增加1635万元;

    6、美元贬值、汇率损失和建设期利息增加约250万元。

    该项目经追加投资后,预计设备安装还需要三个月时间,争取10月1日能够投入试生产。

    目前,柠檬酸全球消费量仍以每年5%的速度递增,国内国际市场价格均大幅回升,柠檬酸市场行情很好；以往泰国国内市场的柠檬酸主要从中国进口,自去年泰国政府对中国产品实施惩罚性关税后,泰国国内生产的一水柠檬酸价格稳定在较高价位；另外,泰国的原料成本低,从泰国出口到美国更为便利等因素。这些为泰国生化提供了极好的机遇和发展优势。目前,已经有美国、韩国、香港、菲律宾客户到泰国工厂考察并洽谈,有些已经签定了采购意向。

    为了抓住机遇,争取项目早日建成投产,生产出优质产品赶上目前走势看好的柠檬酸市场行情,公司拟追加投资896.1万美元(折合人民币7419.7万元),用于国内采购设备追加用款及国内发生的其他费用。上述追加投资款由公司以自筹和向中国进出口银行贷款两个方面解决。

    本项议案董事会将提请公司股东大会审议。

    

上海华源股份有限公司董事会

    2004年8月5日

    附件：

    孙莹,男,1961年6月出生,汉族,中共党员,亚州(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级经济师。1985年9月至1993年3月任上海新丰印染厂设备动力科、干部科副科长,厂办主任,1993年3月至1998年6月任中国华源集团有限公司人事部总经理助理、副总经理,1998年6月至2002年1月任华源凯马机械股份有限公司副总经理兼上海华源凯马进出口公司总经理,2002年1月至2002年7月任华源凯马机械股份有限公司总经理,2002年7月至今任上海华源股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。

    朱春林,男,1956年2月出生,汉族,中共党员,安徽大学化学系毕业,高级经济师。1982年2月至1985年5月任安徽省第一毛纺厂车间主任、总调度室主任；1985年5月至1992年1月任安徽省第一毛纺厂副厂长；1992年1月至1998年3月任海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理、股份公司董事、副总经理；1998年3月至2002年7月任上海华源股份有限公司董事、副总经理兼纪委书记、工会主席,2002年7月至今任上海华源有限公司董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

    徐霆,男,1946年10月出生,汉族,中共党员,复旦大学数学系毕业,高级经济师。1970年8月至1972年5月,在河北省邢台县劳动锻炼,1972年5月至1984年5月任河北邢台市无线电厂技术科、供应科科长,1984年5月至1988年7月任江苏常州东方印染厂能源科、企管办科员,动态研究室、全质办、企业办主任,1988年7月至1990年7月任常州灯芯绒厂总经济师、灯芯绒集团副总经理,1990年7月至1993年6月任常州市经委办公室主任、政治处主任,1993年6月至1998年10月任常州工业投资公司总经理,1998年10月至1999年1月任常州经济贸易发展总公司副总经理兼常州工业投资公司常务副总经理,1999年2月至2002年9月任中国华源集团有限公司工业部副部长,2002年9月至2004年3月任中国华源集团有限公司工业部常务副部长,2004年3月至今任中国华源集团有限公司科工部常务副部长。

    张常青,男,1964年9月出生,汉族,中共党员,湘潭大学物理系毕业,上海财经大学研究生院硕士研究生,高级会计师。1986年7月至1989年8月任湖南大学邵阳分校教师,1989年9月至1992年3月在上海财经大学研究生院学习,1992年3月至1996年6月任东方航空公司财务处会计科科员,1996年6月至1997年2月任东方航空公司财务处财务管理科科长,1997年2月至1997年10月任东航集团公司财务审计部副部长,1997年10月至2000年7月任东航股份公司劳动人事处副处长,2000年7月至2000年12月任东航股份有限公司副总会计师,2000年12月至2002年11月任上海家化集团财务部总监,2002年12月至2003年8月任中国华源集团有限公司财务部副部长,2003年8月至今任中国华源生命产业有限公司副总会计师。