本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年1月27日在本公司会议室召开。应到董事15人,实到15人(含授权委托,陈永明、王方华、张文贤因事请假,徐端夫因病请假,都委托吴云生董事长代为行使表决权),公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于收购上海华源格林威实业股份有限公司57.92%股权的关联交易事项,关联董事吉群力、俞朝阳、王才富、傅伟民、顾关林回避了表决(详见公司关联交易公告)。

    特此公告