本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司三届一次董事会于2002年9月10日在本公司会议室召开。应到董事15人,实到12人（含授权委托,董事王才富、傅伟民、陈永明因事请假,王才富委托俞朝阳、陈永明委托吴云生代为行使表决权,独立董事徐端夫因病、张文贤因事请假）,公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    一.选举公司第三届董事会领导人选

    选举吉群力先生为名誉董事长,吴云生先生为董事长,孙莹先生为副董事长。

    二.聘任公司高级管理人员的议案

    根据董事长提名,董事会聘任孙莹先生为公司总经理；根据董事长和总经理提名,董事会聘任张乐生先生为公司董事会秘书兼副总经理。

    根据总经理提名,董事会聘任朱春林先生为公司常务副总经理,张柏林先生、吴海生先生、李毓宁先生为公司副总经理,忻佩妮女士为公司总会计师,余庆培先生为公司总工程师。

    以上公司高级管理人员聘期三年,可连聘连任。

    公司独立董事王方华、陈彦模同意董事会关于高级管理人员的聘任。

    三.调整董事会对公司经营班子投资授权的议案

    随着公司资产规模的不断扩大,法人治理结构的逐步健全,为提高投资决策效率,及时捕捉投资机会,董事会对公司经营班子的投资授权调整为人民币5000万元,并于下次董事会上对授权的有关项目进行通报。

    四.聘任薛玉宝先生为公司董事会证券事务代表。

    特此公告

    

上海华源股份有限公司董事会

    二OO二年九月十一日

    附：公司高级管理人员简历

    总经理孙莹先生,1961年6月出生,中共党员,亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位,高级经济师。1985年起任新丰印染厂设备动力科、干部科副科长、厂办主任,1993年起任中国华源集团人事部总经理助理、副总经理,1998年起任华源凯马机械股份有限公司副总经理,1998年起任华源凯马机械股份有限公司副总经理兼上海华源凯马进出口公司总经理,2002年1月起任华源凯马股份有限公司总经理,2002年7月起任上海华源股份有限公司总经理。

    董事会秘书兼副总经理张乐生先生,1955年11月出生,中共党员,安徽大学经济管理专业毕业,MBA在读,高级经济师。1982年起任安徽省纺织工业厅科级秘书,1985年起任安徽省纺织工业厅副处长,1993年起任安徽省纺机器材总公司副总经理,1995年起任中国华源集团总裁办副主任,1996年起任上海华源股份有限公司董事会秘书。

    常务副总经理朱春林先生,1956年2月出生,中共党员,安徽大学化学系毕业,高级经济师。1982年起任安徽省第一毛纺厂车间主任、总调度室主任,1985年起任安徽省第一毛纺厂副厂长,1992年起任海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理,股份公司董事、副总经理,1998年起任上海华源股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理兼纪委书记、工会主席。

    副总经理张柏林先生,1952年11月出生,中共党员,中国纺织大学纺织设计专业毕业,高级经济师,国际商务师。1980年起任武汉纺织机械厂设计科副科长、副厂长、总经济师,1987年起任上海印染机械厂副厂长,1994年起任上海太平洋机械进出口公司副总经理,1996年起任上海华源股份有限公司副总经理。

    副总经理吴海生先生,1958年2月出生,中共党员,上海工业大学机械工程自动化专业毕业,高级工程师。1980年起任上海港务工程公司技术员、团委书记、技术计量试验站副站长、标准计量办公室副主任,1990年起任上海港口建设总公司第二工程部助理工程师,1991年起任上海外高桥保税区港务公司助理工程师、信息中心主任,1993年起任上海发事达信息科技公司经理,1997年8月起任中国华源集团信息中心主任,华源信息科技产业有限公司总经理、崇明开发指挥部副总指挥,2001年起任上海华源股份有限公司副总经理。

    副总经理李毓宁先生,1957年4月出生,中共党员,哈尔滨工业大学管理学院管理工程研究生毕业,南京大学商学院企业管理专业在读博士生,讲师。1981年起任南通纺织工学院自动化系助教,纺织系讲师,管理教研室主任、系副主任,1992年10月至1993年11月英国利兹大学访问学者,1994年起任南通崇川区科技副区长、副区长,崇川经济开发区党工委副书记、管委会常务副主任,1999年起任崇川区副区长、崇川经济开发区党工委书记。

    总会计师忻佩妮女士,1948年7月出生,中共党员,复旦大学工业经济专业毕业,硕士研究生学历,副教授,注册会计师。1983年起任上海纺织工业职工大学教师、系主任、副校长,1994年起任立信高等会计专科学校夜大副校长、会计四系系主任,其中1995年至1999年兼任立信会计事务所所长、主任会计师,2000年起任上海华源股份有限公司董事、财务总监,2002年4月起任上海华源股份有限公司董事、总会计师。

    总工程师余庆培先生,1940年9月出生,中共党员,安徽纺织工学院纺织专业毕业,高级工程师。1983年起任安徽第二棉纺厂厂长,1985年起任合肥市纺织工业局局长,1996年1月起任中国华源集团总工程师办公室副主任,1996年7月起任上海华源股份有限公司总工程师。

    董事会证券事务代表薛玉宝先生,1965年2月出生,上海外国语大学英语语言文学硕士,上海社会科学院工商管理硕士。1984年起任山东临沂金雀山中学英语教师,1998年起任中国华源集团有限公司国际合作部翻译,1998年起任上海华源股份有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理兼董事长秘书。