每日必读重要内容提示
1.公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任；
2.本次会议无否决和修改提案的情况；
3.本次会议无新的提案提交表决。
上海华源股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月30 日下午在上 海双拥大厦三楼影视厅举行。会议由公司董事会吴云生董事长主持。出席本次股东 大会的股东共27名,代表股份174411913股,占公司股份总额的35.4673%。 其中内资 股股东21名,代表股份174368465股,占内资股股份总额的61.2347%；外资股股东6名, 代表股份43448股,占外资股股份总额的0.0209%。 符合《公司法》和《公司章程》 的规定,本次大会有效。经大会审议并逐项表决,通过了以下议案：
一.修改《公司章程》部分条款的议案；
二.董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；
选举吉群力、吴云生、孙莹、朱春林、俞朝阳、王才富、忻佩妮、傅伟民、顾 关林、陈永明、王锡炯、徐端夫、王方华、张文贤、陈彦模为公司第三届董事会董 事,其中徐端夫、王方华、张文贤、陈彦模为独立董事。
三.监事会换届选举的议案；
选举顾光宗、吕文、卞乃泰、章居根为公司股东监事, 与公司民主选举的职工 监事樊瑞安、董立民、陶建军共同组成公司第三届监事会。
四.确定独立董事津贴的议案；
独立董事每年津贴费为3.6万元人民币（含税）。 独立董事出席公司董事会、 股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包 括差旅费、办公费等）,公司给予实报实销。
五.修订《股东大会议事规则》的议案；
六.修订《董事会议事规则》的议案；
七.修订《监事会议事规则》的议案；
八.2002年度公司聘请审计机构的议案；
聘请安永大华会计师事务所和安永会计事务所担任公司2002年度境内、境外的 审计机构。
本次股东大会经通力律师事务所韩炯律师见证并出具了法律意见书, 认为本次 股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资 格合法有效,股东大会表决程序合法有效。
以上各项议案的表决情况见表决结果统计表。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO二年九月三日
上海华源股份有限公司2002年第一次临时股东大会各项议案表决结果统计表
议 内资股
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
一 174361860 99.9963 6605 0.0037
1 174368160 99.9999 305 0.0001
2 174368160 99.9999 305 0.0001
3 174368160 99.9999 305 0.0001
4 174368160 99.9999 305 0.0001
5 174368160 99.9999 305 0.0001
二 6 174368160 99.9999 305 0.0001
7 174368160 99.9999 305 0.0001
8 174368160 99.9999 305 0.0001
9 174363560 99.9972 4905 0.0028
10 174363560 99.9972 4905 0.0028
11 174357260 99.9936 6300 6300 4905 0.0028
议 外资股
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
一 43448 100
1 43448 100
2 43448 100
3 43448 100
4 43448 100
5 43448 100
二 6 43448 100
7 43448 100
8 43448 100
9 43448 100
10 43448 100
11 43448 100
议 汇总
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
一 174405308 99.9963 6605 0.0037
1 174411608 99.9999 305 0.0001
2 174411608 99.9999 305 0.0001
3 174411608 99.9999 305 0.0001
4 174411608 99.9999 305 0.0001
5 174411608 99.9999 305 0.0001
二 6 174411608 99.9999 305 0.0001
7 174411608 99.9999 305 0.001
8 174411608 99.9999 305 0.001
9 174407008 99.9972 4905 0.0028
10 174407008 99.9972 4905 0.0028
11 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
续前表：
议 内资股
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
12 174357260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
13 174357260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
二 14 174357260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
15 174357260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
1 174363560 99.9972 4905 0.0028
2 174363560 99.9972 4905 0.0028
三 3 174367260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
4 174363560 99.9972 4905 0.0028
四 174367260 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
五 174363560 99.9972 4905 0.0028
六 174363560 99.9972 4905 0.0028
七 174363560 99.9972 4905 0.0028
八 174363560 99.9972 4905 0.0028
议 外资股
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
12 43448 100
13 43448 100
二 14 43448 100
15 43448 100
1 43448 100
2 43448 100
三 3 43448 100
4 43448 100
四 43448 100
五 43448 100
六 43448 100
七 43448 100
八 43448 100
议 汇总
案 赞成票 反对票 弃权票
序 股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
号
12 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
13 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
二 14 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
15 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
1 174407008 99.9972 4905 0.0028
2 174407008 99.9972 4905 0.0028
三 3 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
4 174407008 99.9972 4905 0.0028
四 174400708 99.9936 6300 0.0036 4905 0.0028
五 174407008 99.9972 4905 0.0028
六 174407008 99.9972 4905 0.0028
七 174407008 99.9972 4905 0.0028
八 174407008 99.9972 4905 0.0028
注:1、表中股权数为到会股东代表的有效股权数，比例为占到会股东代表的有 效股权数的比例。
2、议案二、三中的序号为按决议公告中人名顺序排列。
