重要内容提示

    1.公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任；

    2.本次会议无否决和修改提案的情况；

    3.本次会议无新的提案提交表决。

    上海华源股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月29日下午在上海延安饭店二楼兴会厅举行。会议由公司董事会吴云生董事长主持。出席本次股东大会的股东共149名,代表股份175690528股,占公司股份总额的35.7273%。其中内资股股东109名,代表股份174523691股,占内资股股份总额的61.2892%；外资股股东40名,代表股份1166837股,占外资股股份总额的0.5636%。符合《公司法》和公司章程的规定,本次大会有效。经大会审议并逐项表决,通过了以下议案：

    一.董事会工作报告；

    二.监事会工作报告；

    三.总经理业务报告；

    四.2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案；

    五.2001年度利润分配预案：

    2001年度,按照国内会计制度和会计准则审计,公司实现合并净利润81,080,650.30元,其中母公司净利润70,931,596.93元,加上年初未分配利润33,819,340.51元,2001年度末实际可供分配的利润为114,899,990.81元。

    2001年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金7,093,160.00元和法定公益金7,093,160.00元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金、职工奖福基金26,772,678.58元,2001年度末可供股东分配的利润为73,940,992.23元。

    2001年度公司利润分配预案为：以2001年末总股本49175.4万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）,计分配红利人民币24,587,700.00元。剩余未分配利润49,353,292.23元结转下一年度。B股股东红利分配按有关规定以美元支付。

    按照国际会计准则审计,2001年度公司合并净利润为3,882.3万元,加上年度结余未分配利润1,035.5万元,减本年度计提的公积金、公益金和分配现金红利后,尚余未分配利润113万元。

    六.建设＂极细长丝的纺制与织造、特种后整理技术开发项目＂议案。

    近十年来,化纤行业一个重要的发展就是超细纤维的诞生,其特有的纺织特性使设计特定织物和生产高级功能织物成为可能。当前,超细纤维有两大明显的发展趋势：一是市场对单丝纤度在0.3旦尼尔以下的超细纤维产品的需求量越来越多,由1994年国内市场每年需求400吨,发展到今年国内市场需求突破8000吨水平；二是市场需求的超细纤维向更细的方向发展,现在单丝纤度在0.06旦的极细丝十分畅销,用于生产麂皮绒。随着人们生活水平的提高,超细纤维产品越来越受到消费者的青睐。而高新技术在纺织行业的广泛应用,也使得超细纤维的使用领域在不断扩展,特别是极细纤维将成为今后高档面料的主要原料。

    公司所属的锡山织造分公司拥有先进的织造设备和丰富的织造业经验。另外,公司自1993年以来在南通进行复合超细纤维的研究和开发,也掌握和累积了丰富的复合超细纤维的生产技术,在国内超细纤维研究开发和生产方面处于领先地位。公司可充分利用现有资源,在南通实施该项目的长丝纺制部分,在锡山实施该项目的织造及特种后整理部分。

    该项目总投资11480万元,其中固定资产投资10557万元,由公司自筹资金3167万元,国债贴息贷款7390万元；改造期利息443万元由国债贴息解决；铺底流动资金480万元由公司自筹解决。该项目建设规模为年产900吨极细长丝,300万米摩丝织物坯布,并形成500万米高档新合纤织物印染后整理能力,项目达产后年均销售收入为12411万元,实现年均销售利润2688万元,投资回收期5.61年（含1年改造期）。

    股东大会授权公司董事会办理实施该项目的有关事宜。

    本次股东大会经通力律师事务所韩炯律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

    以上各项议案的表决情况见表决结果统计表。

    特此公告

    上海华源股份有限公司2001年年度股东大会各项议案表决结果统计表
    议案                        内资股
    序号         赞成票         反对票         弃权票
           股权数    比例%   股权数  比例% 股权数   比例%
    一   174507568  99.9909   5214  0.0029  10909  0.0062
    二   174507568  99.9909   5214  0.0029  10909  0.0062
    三   174512268  99.9936   5214  0.0029   6209  0.0035
    四   174504978  99.9894   5704  0.0032  13009  0.0074
    五   174500255  99.9867  17227  0.0098   6209  0.0035
    六   174501768  99.9875  15714  0.009    6209  0.0035
    议案                       外资股
    序号       赞成票          反对票         弃权票
           股权数  比例%   股权数  比例% 股权数  比例%
    一    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    二    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    三    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    四    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    五    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    六    1099187  94.2024  30000  2.571  37650  3.2266
    议案                           汇总
    序号        赞成票            反对票          弃权票
           股权数     比例%   股权数 比例%   股权数  比例%
    一    175606755  99.9524  35214  0.02    48559  0.0276
    二    175606755  99.9524  35214  0.02    48559  0.0276
    三    175611455  99.9551  35214  0.02    43859  0.0249
    四    175604165  99.9509  35704  0.0203  50659  0.0288
    五    175599442  99.9483  47227  0.0268  43859  0.0249
    六    175600955  99.9491  45714  0.026   43859  0.0249

    注：表中股权数为到会股东代表的有效股权数，比例为占到股东代表的有效股权数的比例。